江苏睢宁农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十一次会议的公告

各位股东：

现将江苏睢宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“睢宁农商银行”）股东大会第十一次会议公告如下：

一、会议时间

2022年6月28日（周二）上午9：00（登记时间为8：00-8：40，超过8：40停止登记）。

二、会议地点：睢宁农商银行总行东三楼会议室（地址：睢宁县元府东街99号）

三、会议召集人

睢宁农商银行董事会。

四、会议方式

会议采取现场投票表决方式。

五、会议出席对象

（一）截至2022年5月31日在睢宁农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议并参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可按规定依法授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）。

（三）本行董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

六、会议听取和审议事项

1.听取并审议《睢宁农商银行第三届董事会工作报告》

2.听取并审议《睢宁农商银行第三届监事会工作报告》

3.听取并审议《睢宁农商银行2021年度财务预算执行情况暨2022年财务预算方案编制情况的报告》

4.听取并审议《睢宁农商银行2021年度资产质量分类及风险管理和关联交易情况报告》

5.听取并审议《睢宁农商银行2021年度董事会、行长室及成员、监事履职评价报告》

6.听取并审议《睢宁农商银行2021年度利润分配方案》

7.听取并审议《睢宁农商银行2021年度股金分红方案》

8.听取并审议《睢宁农商银行2021年度清收的增资扩股另行出资部分处置不良贷款的收益分配方案》

9.听取并审议《关于董事、监事2021年履职考核薪酬分配暨2022年度薪酬计划的方案》

10.听取并审议《关于修订睢宁农商银行章程的议案》

11.听取并审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

12.听取并审议《关于修订董事会议事规则的议案》

13.听取并审议《关于修订监事会议事规则的议案》

14.听取并审议《关于修订独立董事制度的议案》

15.听取并审议《关于修订董事薪酬制度的议案》

16.听取并审议《关于修订监事薪酬制度的议案》

17.听取并审议《关于修订股权管理办法的议案》

18.听取并审议《关于制定外部监事制度的议案》

19.听取并审议《关于制定董事、监事、高级管理人员履职评价管理办法的议案》

20.听取并审议《关于制定睢宁农商银行“十四五”发展规划的议案》

21.听取并审议《关于聘请会计师事务所的议案》

22.听取并审议《股东大会对第四届董事会授权的方案》

23.听取并审议《关于变更睢宁农商银行注册资本的议案》

七、选举睢宁农商银行第四届董事会拟任董事、监事会非职工监事。

八、现场会议参加办法

（一）登记手续

1.自然人股东凭本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股权证；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股权证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（二）各位股东接此公告后于2022年6月18日前到入股网点填写会议回执。参加现场会议的，登记时间为2022年6月28日（会议当日）上午8：00-8：40，登记地点为会场门前会议登记处，请各位股东务必按时间要求登记进场。

（三）不能参加现场会议的，可于会后凭以上有关证件采取现场、传真、快递或电邮等方式向我行索取相关会议资料。

（四）为保证本行正常经营，本行职工股东的参会方式另行通知至各单位负责人。

（五）因股东名册中预留电话可能有遗漏或错误（也有可能预留亲属电话），请获悉本公告（包括报纸、网站、微信或以其他形式）的股东相互通知转达，如有股东未能收到本行发出的会议通知短信或要求更换联系方式的，请致电补登或修改联系电话。

（六）联系方式

联 系 人：朱先生 0516-88386266

          传  真 0516-88340474

联系地址：江苏睢宁元府东街99号睢宁农商银行三楼董事会办公室

邮政编码：221200

特此公告。

                江苏睢宁农村商业银行

                 股份有限公司董事会

                  2022年6月8日

附件：睢宁农商银行股东大会第十一次会议参会回执单（授权委托书）.docx