江苏睢宁农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十四次会议的公告

各位股东：

　　现将江苏睢宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“睢宁农商银行”）股东大会第十四次会议公告如下：

　　一、会议时间

　　2025年6月26日（星期四）上午9：00，会期半天。

　　二、会议地点

　　睢宁农商银行总行东三楼会议室（地址：睢宁县元府东街99号）

　　三、会议召集人

　　睢宁农商银行董事会。

　　四、会议方式

　　会议采取现场投票表决方式。

　　五、会议出席对象

　　（一）截至2025年5月31日在睢宁农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可按规定依法授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）。

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员。

　　（三）见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

　　六、会议听取并审议事项

　　1.睢宁农商银行2024年度利润分配方案；

　　2.睢宁农商银行2024年度股金分红方案；

　　3.睢宁农商银行关于董事2024年度履职考核薪酬分配暨2025年度薪酬计划的方案；

　　4.睢宁农商银行关于监事2024年度履职考核薪酬分配暨2025年度薪酬计划的方案；

　　5.睢宁农商银行关于修订《三年发展战略规划（2023-2025）》部分发展目标的议案；

　　6.睢宁农商行监事会改革实施方案；

　　7.睢宁农商银行关于修改《章程》的议案；

　　8.睢宁农商银行关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　9.睢宁农商银行关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　10.睢宁农商银行关于制定《董事会审计委员会工作制度》的议案；

　　11.睢宁农商银行关于修订《股权管理办法》的议案；

　　12.睢宁农商银行关于修订《独立董事制度》的议案；

　　13.睢宁农商银行关于修订《独立董事履职考评办法》的议案；

　　14.其他需要股东大会审议事项。

　　七、会议听取报告

　　1.睢宁农商银行2024年度资产质量分类及风险管理和关联交易情况报告;

　　2.睢宁农商银行2024年资本管理及内部资本充足评估报告；

　　3.睢宁农商银行2024年度金融消费者权益保护工作报告；

　　4.睢宁农商银行2024年度反洗钱工作报告；

　　5.睢宁农商银行2024年度社会责任报告；

　　6.睢宁农商银行2024年度普惠金融政策落实情况报告；

　　7.睢宁农商银行2024年度绿色信贷工作开展情况报告；

　　8.睢宁农商银行2024年度股权变动情况报告；

　　9.睢宁农商银行2024年度主要股东及大股东履约情况的评价报告；

　　10.睢宁农商银行2024年度监管工作意见贯彻落实情况报告。

　　八、现场会议参加办法

　　（一）登记手续

　　1.自然人股东凭本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股权证；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股权证办理登记。

　　2.法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、股权证、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、股权证、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（二）登记时间：各位股东接此公告后于2025年6月20日前到入股网点填写参会回执（附件2）。

　　（三）参加现场会议的，签到时间为2025年6月26日（会议当日）上午8：00-8：40，超过8：40停止登记；签到地点为会场门前会议签到处，请各位股东务必按时间要求签到进场。

　　（四）请获悉本公告（包括报纸、网站或以其他形式）的股东相互通知转达。

　　九、联系方式

　　联 系 人：袁先生  0516-88386266

　　联系地址：江苏睢宁元府东街99号睢宁农商银行三楼董事会办公室

　　邮编：221200

　　特此公告。

　　江苏睢宁农村商业银行

　　股份有限公司董事会

　　2025年6月6日