关于召开睢宁农商银行2026年第一次临时股东会的公告

关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的公告

各位股东：

根据《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司章程》和《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》等规定，决定召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人

睢宁农商银行第四届董事会。

二、会议时间

2026年2月28日上午9：00，会期预计半天。

三、会议地点

睢宁农商银行305会议室。

四、股权登记日

2026年2月24日。

五、表决方式

本次股东会采取现场投票表决。

六、会议参会人员

1.截至2026年2月24日登记在册的本行全体股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。（注：根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期的股东，限制在本次股东会的表决权。）

2.睢宁农商银行董事、顾问、高级管理人员；

3.监管部门领导；

4.为本行股东会作律师见证的律师。

七、会议主要议程

具体议程见附件1。

八、会议登记方式

1.登记方式：现场登记；

2.登记时间：自通知日起至2026年2月24日；

3.登记地点：本行营业部、各支行网点；请各位股东接此通知后做好参会准备，填写好会议回执，并于2026年2月24日前交入股支行；因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》，法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章，连同回执，一并交入股支行。各支行、营业部于2026年2月24日前将会议回执送达睢宁农商银行董事会办公室。

4.登记手续：

（1）法人股东应持股东股金证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东股金证、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东股金证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东股金证、身份证复印件办理登记手续。

5.单独或者合并持有本行1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

6.请出席会议的股东和代理人务必于2026年2月28日上午8：50之前到会，参加签到，请勿缺席和迟到。

九、联系方式

联系人：袁士昌、王红娜          

联系电话：18751788369、19852030985

电子邮箱:snnshdwb@163.com

通讯地址：江苏省徐州市睢宁县元府东街99号

邮编：221200

特此通知。

附件：1.睢宁农商银行2026年第一次临时股东会议程

2.睢宁农商银行2026年第一次临时股东会参会

回执单（授权委托书）

3.睢宁农商银行2026年第一次临时股东会提案

征询表

         江苏睢宁农村商业银行股份有限公司董事会

　　　　　　　　　   2026年2月13日

附件1.睢宁农商银行2026年第一次临时股东会会议议程.docx

附件2.睢宁农商银行2026年第一次临时股东会参会回执单（授权委托书）.docx

附表3.睢宁农商银行2026年第一次临时股东会提案征询表.docx